Риски в сфере ПОД/ФТ: Как комплаенсу правильно их классифицировать и оценивать?

В этом видео мы подробно рассмотрим классификацию рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Это видео будет полезно как для специалистов (комплаенс) в области ПОД/ФТ, так и для всех субъектов финансового мониторинга. В наших курсах в AML ACADEMY мы помогаем более подробно разобраться в сфере ПОД/ФТ для разработки своей скоринговой модели для оценки клиентов и их операций. Подробнее: Наши курсы - https://amlacademy.kz/courses
Наш инстаграм -   / aml_academy   Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, и оставьте свои комментарии с вопросами или темами, которые вы хотели бы обсудить в будущем!