О новых требованиях к разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

В августе 2025 года вступили в силу новые требования к разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Павел Смыслов рассказывает о некоторых положениях новых требований. Организации и предприниматели, не поднадзорные Банку России, обязаны сделать новые редакции правил внутреннего контроля в месячный срок с даты вступления в силу новых требований. https://www.smyslovy.ru/uslugi.html
https://vestnik115fz.ru/
https://t.me/vestnik115fz
https://vk.com/smyslovy
https://t.me/pavelsmyslov
  / pavel_smyslov