Запись Вебинара по Страновому риску

🎥 Как правильно оценивать страновой риск: вебинар для субъектов финансового мониторинга В этом видео — подробная запись обучающего вебинара от AML ACADEMY, где мы разобрали ключевые аспекты оценки странового риска в рамках исполнения требований законодательства РК в сфере ПОД/ФТ. 🔍 Что вы узнаете из вебинара: Что такое страновой риск и почему его важно учитывать Требования законодательства по оценке странового риска Какие международные списки и базы использовать для анализа Как правильно оценивать страновой риск по конкретным критериям Как реагировать на выявленные риски в рамках системы внутреннего контроля Как автоматизировать процесс с помощью платформы «AML Поисковик» 💡 Бонус: в конце вебинара мы показали, как в один клик работать с уже загруженными списками стран и организаций прямо в системе «AML Поисковик», что значительно упрощает выполнение требований ПОД/ФТ. 📌 Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие полезные видео для СФМ! 🔗 Узнать больше о платформе: https://aml-system.kz/
#AML #ПОДФТ #ФинансовыйМониторинг #СтрановойРиск #AMLПоисковик #ОбучениеСФМ #АкадемияФинансовогоМониторинга