Надлежащая Проверка Клиента: Инструменты и Подходы

В этом видео мы подробно рассматриваем требования Надлежащей проверки клиента (НПК) и способы эффективной идентификации клиентов для субъектов финансового мониторинга. Мы объясняем, как правильно проводить проверку клиентов, чтобы соответствовать требованиям законодательства и минимизировать риски. В ходе вебинара мы также представили два ключевых инструмента: Личный кабинет субъекта: удобный интерфейс для управления клиентами и проведения проверок. АМЛ-поисковик: инновационный инструмент, который позволяет в один клик проверить клиента по различным критериям, включая наличие в санкционных списках и другие важные данные. Узнайте, как эти инструменты могут помочь вам в работе и повысить уровень безопасности вашей организации. Мы делимся практическими рекомендациями и примерами использования, чтобы вы могли эффективно применять знания на практике.