НКО с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. Это так уже очень давно. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям. Из вебинара вы узнаете: — об операциях, частое проведение которых может спровоцировать такой запрос у банка, — как правильно на этот запрос реагировать. Ведущая: юрист Екатерина Васютина. ► Бесплатно проконсультироваться с юристом «Правовой команды»: https://ngo-law.ru/gethelp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подписывайтесь на нас: «ВКонтакте» ►https://vk.com/lawteamrussia
Telegram ► https://t.me/lawteamrussia