СКАНДАЛ ЭПШТЕЙНА ВСПЛЫВАЕТСЯ ВНОВЬ: ФИНАНСОВЫЕ СВЯЗИ РАСКРЫТЫ

Адвокаты Брайан Кабатек и Шант Карникян раскрывают недавно обнародованные судебные документы JP Morgan, из которых следует, что банк подавал отчёты о подозрительной деятельности, отмечая транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов по 4700 сделкам с участием Джеффри Эпштейна и деятелей Уолл-стрит. Ведущие подробно рассказывают о том, как Закон о банковской тайне обязывает банки сообщать о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма или торговлей людьми, и JP Morgan выбрал торговлю людьми. Они рассказывают, что Леон Блэк заплатил Эпштейну 170 миллионов долларов за «налоговые консультации», несмотря на то, что Эпштейн не был ни юристом, ни бухгалтером, а также о подозрительных переводах Гленну Дубину (жена которого встречалась с Эпштейном), Алану Дершовицу, офшорным компаниям и российским банкам, таким как Альфа-банк и Сбербанк, при этом вывод средств был структурирован чуть менее чем на 10 000 долларов, чтобы избежать подачи заявлений. JPMorgan ждал до смерти Эпштейна в 2019 году, чтобы подать ретроспективный отчет об оценке рисков (SAR), охватывающий транзакции 2003–2019 годов с участием молодых женщин и офшорных компаний, в то время как республиканцы, включая Майка Джонсона, отказываются назначить Аделиту Грихальву, блокируя 218 голосов, необходимых для принудительной публикации более 100 000 страниц неотредактированных документов Эпштейна. Kabateck LLP: позвоните по номеру 1-844-74-CIVIL для бесплатной оценки дела или посетите наш сайт https://www.kbklawyers.com/
Подпишитесь: https://www.youtube.com/@LegalAFMTN?s...
Подкаст Legal AF: https://substack.com/@legalaf
Следите за Legal AF на Bluesky: https://bsky.app/profile/legalafmtn.b...
Следите за Майклом Попоком на Bluesky: https://bsky.app/profile/mspopok.bsky...
Подпишитесь на подкаст Legal AF от MeidasTouch здесь: https://podcasts.apple.com/us/podcast...