Фінансовий моніторинг 2025: стратегія контролю ризиків для бізнесу

Академія LIGA ZAKON запрошує взяти участь у безкоштовному вебінарі на тему: «Фінансовий моніторинг 2025: стратегія контролю ризиків для бізнесу» 📅 Дата проведення: 30 вересня 🕖 Час початку: 11:00 Спікерка: Ганна Горбенко - голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ», директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК». Про що будемо говорити: 1. Фінансовий моніторинг у часи турбулентності та швидких економічних змін. 2. KYC / KYB як ключова точка контакту ризику для учасників ринку та системи регуляторного контролю. 3. Складні та багаторівневі схеми легалізації доходів і обходу контролю. 4. Роль першої особи у формуванні, підтримці та розвитку системи фінансового моніторингу. 5. Технології та автоматизація процесів у сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу. 6. Sanctions compliance як невід’ємний елемент сучасної системи управління ризиками.